关于「调查局」的内容列表

据福克斯新闻：美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷将辞职。

2024-12-12 03:04:04

美国联邦调查局（FBI）自8月以来一直在调查一起涉案金额达500万美元的加密货币杀猪盘，该骗局通过欺诈性投资计划瞄准了71名受害者。 法庭文件显示，诈骗者使用虚假的社交媒体资料诱骗个人进入名为Bitkanant的欺诈性交易平台。8月份，北卡罗来纳州联邦检察官执行了搜查令，查获了价值超过499万美元的未托管USDT钱包，调查由此开始。这些资金目前由美国法警局保管。

2024-11-20 14:44:50

据纽约时报：美国联邦调查局（FBI）搜查Polymarket博彩网站创始人的家。今年秋天，Polymarket因提供美国总统大选赔率而声名鹊起。

2024-11-14 10:55:40

11月5日消息，据《财富》报道，美国联邦调查局（FBI）成功追回了被前堪萨斯州银行CEO挪用的830万美元，这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。昨日在堪萨斯州联邦法庭上，30名社区银行股东得知他们将全额收回投资后，爆发出如释重负的啜泣声。 此前8月消息，堪萨斯州一家小型银行Heartland Tri-State Bank的前首席执行官Shan Hanes陷加密“杀猪盘”后挪用数...

2024-11-05 18:36:51

美国司法部（DOJ）表示，联邦调查局（FBI）逮捕了一名阿拉巴马州男子，因他参与了 2024 年 1 月针对美国证券交易委员会（SEC）的黑客攻击，该事件曾导致比特币价格飙升。

2024-10-17 23:44:20

美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于10月9日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global。指控涉及自我交易操纵市场，以及与加密货币Saitama、Robo Inu和NexFundAI相关的多项罪行。总计九名个人被起诉，部分被告同意分开和解。调查显示，Gotbit及...

2024-10-10 06:55:52

据官方公告，印度尼西亚刑事调查局（Bareskrim）与币安和 Tokocrypto 合作，成功挫败了一起重大骗局，确定了多名嫌疑人，并查获了 20 万美元的非法资金。 在对一起涉嫌交易诈骗案的调查中，Bareskrim 发现了一个杀猪盘诈骗网络，发现了关键的钱包地址，并逮捕了参与管理被盗资金的个人。 这次行动凸显了公私合作在打击金融犯罪中的重要性，币安的金融情报部...

2024-09-24 10:07:41

美国国土安全调查局（HSI）周五宣布，一名女子因使用比特币雇凶谋杀的计划失败而被判处八年监禁。梅洛迪·萨瑟试图利用暗网雇佣杀手杀害一名阿拉巴马州居民。她支付了近10,000美元的加密货币，并试图让谋杀看起来像是一场意外。当局在她的家中发现了确凿的证据，导致她被捕并被定罪。

2024-09-21 22:59:08

美国联邦调查局（FBI）发现证据表明，伊朗黑客今年夏天窃取了特朗普竞选团队的材料，并将其提供给当时的拜登或者哈里斯竞选团队。报道指出，这些电子邮件是在 6 月和 7 月发送给“与拜登竞选活动有关的人员”的，当时拜登还是民主党候选人。联邦调查局在调查选举干预的过程中发现了这些“未经请求的”证据。政...

2024-09-19 23:21:26

当地时间 9 月 15 日，美国联邦调查局（FBI）发表声明称，当天美国前总统、共和党总统候选人特朗普所有的位于佛罗里达州西棕榈滩的高尔夫俱乐部附近发生的枪击事件疑似是针对特朗普的“暗杀未遂”事件，该部门正在进行调查。 枪击事件发生后，特朗普...

2024-09-16 08:17:12

据BNO新闻，美国联邦调查局（FBI）表示，他们正在调查“似乎是针对前总统特朗普的暗杀企图”。

2024-09-16 04:52:16

9月10日消息，据美国联邦调查局（FBI）周一发布的报告称，美国投资者在2023年因加密相关金融犯罪而损失了创纪录的56亿美元,比2022年增长了45%。 报告指出，去年收到的69,000多起与加密相关犯罪的报告中，近一半是投资欺诈的报告。尽管加密犯罪仅占FBI收到的投诉的10%，但56亿美元的数字大约是投诉人总损失的一半。

2024-09-10 10:52:08

据《财富》杂志，美国联邦调查局在周一发布的一份报告中称，去年美国人通过涉及加密货币的欺诈计划被骗取了超过 56 亿美元，该报告显示，损失金额比 2022 年增加了 45%。

2024-09-10 02:58:25

美国联邦调查局（FBI）指出，朝鲜网络犯罪分子正“积极瞄准”Web3 行业的员工，以窃取加密资金。据悉，朝鲜犯罪分子部署了复杂的社会工程策略，以欺骗加密货币和去中心化金融（DeFi）公司员工，此类计划对持有大量加密货币或相关产品的实体构成了“持续威胁”。 FBI 继续表示：“过去几个月，朝鲜恶意网络攻...

2024-09-04 00:01:30