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关于「钱法」的内容列表

最高检：增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品实施洗钱犯罪的能力
新修订中华人民共和国反洗钱法2025日起施行最高

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三...

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2024-11-29 17:23:01
反洗钱法修订草案三审，明确金融机构对洗钱高风险情形可拒绝办理业务
11消息中国新闻网报反洗钱法修订

11 月 4 日消息，据中国新闻网报道，反洗钱法修订草案 4 日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。 ...

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2024-11-04 11:49:24

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