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加拿大将对LiquiTrade进行制裁 因其违反《证券法》

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2024-07-08 15:53:27
BCSC 认定 LiquiTrade 犯有经营非法交易的罪行,这可能导致罚款甚至禁令等制裁。

作者:Arijit Sarkar,CoinTelegraph;编译:五铢,金色财经

不列颠哥伦比亚省证券委员会 (BCSC) 设立的一个小组裁定 LiquiTrade 在加拿大经营非法交易所。

LiquiTrade 的 Latoken 加密货币交易所最初于 2022 年 11 月被指控违反加拿大《证券法》,当时它为其 150 万用户群处理了 3 亿美元的日交易额。

调查 Latoken 加密货币交易所

调查进行了近两年,BCSC 小组发现 LiquiTrade 违反了加拿大证券法:

“LiquiTrade 从未根据该法案以任何身份进行注册,并且不列颠哥伦比亚省没有任何公认的交易所或清算机构由 LiquiTrade 运营或使用 LATOKEN 名称。”

加拿大机构指出 LiquiTrade 存在多项违规行为

BCSC 小组发现,LiquiTrade 允许用户交易基础加密资产的合约权利,这被视为衍生品投资。

因此,LiquiTrade 必须根据《证券法》进行注册,然后才能在加拿大(特别是不列颠哥伦比亚省)合法地促进合约交易。声明补充道:

“专家组还发现,LiquiTrade 正在以交易所的形式运营。但根据该法案的要求,它并未获得 BCSC 的授权。”

截至 2024 年 3 月,加拿大已禁止四家加密货币交易所,包括 Catalyx、KuCoin、Poloniex 和 xt.com 交易所。另一方面,15 个加密货币交易平台被授权在该地区运营,其中包括 Bitbuy、Coinbase 和 Fidelity。

即将对 LiquiTrade 实施的制裁可能包括罚款和禁止提供服务。

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LiquiTrade 批准提交时间表。来源:bcsc.bc.ca

根据法庭文件,对 LiquiTrade 的制裁将于 8 月 14 日最终确定。

尽管加拿大严厉打击未注册的加密货币交易所,但持牌交易平台仍在蓬勃发展。

加拿大加密资产平台 WonderFi 的首席执行官 Dean Skurka 在接受采访时表示:“我们确实看到散户交易正在复苏。”

“这不会在一夜之间发生,”Skurka 说,但公众对加密货币的接受度指标是存在的。他指出,WonderFi 的新注册人数激增,BTC 的价格也创下了历史新高。