News list for "钱者"
Bitfinex黑客事件主谋的妻子Morgan因洗钱被判入狱18个月
Bitfinex 黑客洗钱者 Heather ‘Razzlekhan’ Morgan 被判入狱 18 个月，该事件的主谋、她的丈夫Ilya “Dutch” Lichtenstein上周已被判处 5 年有期徒刑。黑客事件导致 Bitfinex 交易所损失了近 120,000 枚比特币（按今天的价格计算，价值约 90 亿美元）。Morgan在周一的量刑听证会上表示：“我非常抱歉，并深深后悔我所做的选择。我把我的时间和精力用在了坏事上，而不...
2024-11-19 04:35:53
Chainalysis：自2019年以来近1000亿美元从已知非法钱包转移到兑换服务
7月16日消息，Chainalysis的一份报告指出，洗钱者使用加密货币来掩盖非法资金的来源和流动，使用加密混合器、跨链桥和钱包“转换”等方法来隐藏资金流动。自2019年以来，近1000亿美元的资金从已知非法钱包转移到转换服务，其中2022年达到300亿美元的峰值。尽管如此，Chainalysis指出，由于区块链的透明性，加密货币洗钱活动仍可被追踪和分析。随着全球对加密...
2024-07-16 13:08:35
Chainalysis：传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”
Chainalysis 发布的报告表示，传统的洗钱者（在加密货币之外工作的犯罪分子）可能也在链上转移他们的现金。研究主管 Kim Grauer 表示，传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”，以清洗加密货币之外的现金。 据悉，这些转账并非源自 Chainalysis 因在区块链（所...
2024-07-13 05:01:25
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