News list for "欺诈"

据《福布斯》，目前因欺诈罪在布鲁克林大都会拘留中心（MDC）服刑 25 年的前加密货币亿万富翁 SBF 开始撰写他的回忆录。 《福布斯》提前看到了其中一些章节，也许是因为 SBF 还未完全适应他的新现实状况，他的写作风格像是简·古道尔描述与黑猩猩的生活，或是维多利亚时代的民族学家...

2024-12-09 23:45:13

法国南锡开庭一起重大欺诈审判，超过 20 名被告被指控通过虚假的加密货币和钻石投资计划欺骗了 1300 名受害者。该骗局共盗取了 2800 万欧元（约 3000 万美元）。调查人员透露，“被告在 199 个国家开设了 19 个银行账户用于转移资金。大约 280 万欧元已被追回，可用于赔偿受害者。”

2024-10-23 09:15:58

10 月 7 日消息，一款针对 TON 网络的加密钱包欺诈工具宣布将停止服务，并引导用户使用另一款加密货币欺诈工具。 Web3 安全机构 Scam Sniffer 分享了一张截图，显示一个基于 TON 的加密钱包欺诈工具发布了停业公告。该钱包欺诈工具声称，TON 社区中缺乏“大户”或“鲸鱼”，这对其业务不利。黑客们写道：“由于 TON 没有鲸...

2024-10-07 18:39:50

Scam Sniffer 在 X 平台发文提醒，欺诈者正在滥用 Eventbrite 发送 1inch 空投钓鱼邮件，需保持警惕。

2024-09-18 23:16:48

印度马德拉斯高等法院裁定，警方在欺诈调查中不能冻结整个银行账户，只能冻结银行账户中与欺诈相关的金额。这一裁决是在一起因加密货币调查而冻结账户的案件之后做出的。 法官G. Jayachandran强调，冻结整个账户会剥夺个人的生计和财务稳定性。他指出，账户持有人往往不知道他们的账户为何被冻结，当他们发现时，他们的日常财务和商业交易已经遭受了重大损失。

2024-09-16 00:38:55

加密交易平台 FTX 创始人 SBF 已正式对其欺诈罪名提出上诉，要求进行重新审判，并指责审理其案件的法官对他存在不公平的偏见。 去年 11 月，纽约陪审团判处 SBF 七项欺诈和共谋罪名成立，这些罪名与其加密货币交易平台于 2022 年 11 月的倒闭有关。今年 3 月，美国纽约南区 (SDNY) 地区法官 Lewis Kaplan 以罪行判处 SBF 25 年监禁，目前已服刑六...

2024-09-14 03:58:07

NFT市场的迅速增长伴随着欺诈活动的增加，影响了投资者的信任。为了应对这一挑战，Itheum Protocol推出了“Liveliness机制”，旨在通过增加透明度和信任来保护NFT市场。 Liveliness机制通过要求数据NFT创建者绑定一定数量的ITHEUM代币来获得评分，评分越高，创建者越可信。这个评分系统在NFT市场中作为动态指标，帮助买家评估NFT的...

2024-09-03 03:47:41

卡巴斯基检测到了一场网络欺诈活动，该活动旨在利用 web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题窃取加密货币和敏感信息，据悉该活动是由讲俄语的网络犯罪分子策划的，卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为“Tusk”，他们创建了模仿合法服务的虚假网站，涉及模仿加密货币平台、在线角色扮演游戏和AI翻译的网站来获取敏感信息，如凭...

2024-08-23 10:36:55

伦敦高等法院已对涉嫌 OneCoin 欺诈的人员，包括臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova，发布了全球资产冻结令。 OneCoin 于 2014 年推出，Ruja Ignatova 自称为“比特币杀手”，但后来被揭露为庞氏骗局，并未建立代币网络。Ignatova 通过这一骗局欺诈全球投资者 40 亿美元，直到 2017 年崩溃并消失。

2024-08-08 19:53:46

据 Bitcoin Magazine 披露，欺诈缓解公司 Chargeback911 联合创始人兼前首席执行官 Gary Cardone 向特朗普捐赠 12.8 BTC，价值约合 852,000 美元。

2024-07-31 22:27:40

Andrew Left 和 Citron Capital 因涉嫌数百万美元的欺诈行为遭到美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）指控。据悉，Citron Research 是 GameStop 最著名的卖空者之一，今年六月宣布不再做空 GameStop。

2024-07-27 01:39:36

BitForex在X平台发文称，最近注意到越来越多的欺诈者声称他们可以帮助用户从BitForex提取资产，提醒不要相信他们。提取资产的唯一方式是通过BitForex官方网站（当其重新开放时）。

2024-07-21 00:16:50

美 SEC 在联邦法院起诉 Silvergate 银行证券欺诈。

2024-07-02 04:04:02