News list for "案件"

据 Do Kwon 案件美国助理检察官（Assistant US Attorney） Jared Lenow 透露，已扣押了本案相关设备，容量高达 6 TB，数据量巨大，包括电子邮件、Slack、Terraform 和加密货币交易数据，有些来自交易所，有些来自枚 SEC、CFTC，还有社交媒体、博客帖子，Do Kwon 的视频声明，其中一些尚未公开。

2025-01-09 05:37:26

美国当选总统特朗普申请驳回其在纽约的封口费案件。

2024-12-04 05:46:22

宾夕法尼亚州一名法官在联邦法院审理案件时搁置了马斯克涉及美国大选的案件。 马斯克此前被要求出席宾夕法尼亚州费城的听证会，审议其鼓励选民投票的百万美元抽奖行动。据悉，马斯克支持美国前总统、共和党总统候选人特朗普，并花费数百万美元支持他的竞选。马斯克通过“美国政治行动委员会”公布了 100 万美元奖金的抽奖活动，旨在增加竞争激烈地区的选民登...

2024-11-01 03:24:05

据市场消息，前 FTX 高管、SBF 案件的关键证人 Nishad Singh 即将宣判刑期。 此前消息，审理前 FTX 高管 Nishad Singh 一案的美国政府检察官已请求量刑法官考虑 Singh 在政府对 FTX 的调查中提供的“大量协助”和“模范合作”。在 10 月 23 日提交的一份文件中，检察官表示 Singh“表现出了真诚的悔意和渴望提供帮助的态度”。Singh 协助政府了解 FTX 的代码如何允许非法使用客户资金，并详细...

2024-10-30 23:28:39

9月13日讯，近日，财政部对普华永道中天会计师事务所及其广州分所在恒大地产集团有限公司(以下简称恒大地产)审计项目中的违法行为作出行政处罚决定。财政部有关负责人就案件查处情况回答了记者提问。对普华永道在恒大地产审计项目中的违法所得给予顶格财产罚，对承担直接审计责任的广州分所给予撤销的顶格资格罚，对承担主要审计责任的普华永道给予暂停经营业务6个月的严厉处罚。

2024-09-13 16:07:29

9月13日讯，近日，中国证监会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）涉及恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚决定。中国证监会有关负责人就案件查处及相关情况回答了记者提问。请问对普华永道的处罚是如何体现“长牙带刺”、有棱有角，回应市场和社会期待的？答：一是没收全部业务收入，我会依法认定上述项下收取的业务收入2774万元均为违法业务收入，依法全部予以没收；二是处以顶格罚款。我会依据《中华人民共和国证券法》对普华永道有违法业务收入的“没一罚十”、合计罚款2.774亿元，对4次未收费债券发行审计服务每次按上限罚款500万元、合计罚款2000万元，对普华永道罚没款总计3.25亿元，接近我会此前三年对50多家次违法违规会计师事务所的罚没款总和。

2024-09-13 16:10:19

9月6日讯，国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知，其中提到，（一）涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

2024-09-06 17:21:10

俄罗斯警告法国不要在Telegram CEO案件中采取政治行动，对Telegram CEO Pavel Durov提起刑事指控可能被视为 “政治迫害”。Durov是俄罗斯出生的法国公民，因涉嫌未能控制信息平台上的非法内容而在巴黎被拘留。他被保释，但必须留在法国并定期向警方报到。克里姆林宫发言人Dmitry Peskov强调，俄罗斯官员支持Durov，Durov拥有俄罗斯公民身份，并愿意其提供帮助。

2024-08-30 07:47:35

阿联酋表示正在跟进Telegram创始人在法国的案件。

2024-08-27 04:52:39

法官在SEC案件中对Ripple处以1.25亿美元罚款。裁定加密货币交易所的XRP交易不属于证券发行。

2024-08-08 04:15:43

德克萨斯州拉伯克警方报告称，比特币相关诈骗案件显著增加，受害者损失惨重。在过去几个月中，已有20到30人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。 诈骗犯通常针对老年人，声称他们的账户已被盗用，需要进行验证。受害者被指示写支票、提取现金，并将资金存入比特币机器。布兰登·斯图尔特警官回忆了一起案件，其中一名受害者先后转账2.5万美元和3万美元。

2024-08-07 13:43:46

7月19日消息，Terra宣布TFL第11章案件中的破产法院命令授权TFL执行以下操作：1.重新开放ShuttleBridge，以赎回Terra Classic上的已封装资产；2.取消委托并销毁从Terra社区资助中获得的1.5亿枚LUNA。 根据法院命令，TFL计划将ShuttleBridge钱包中持有的所有资产转移到新钱包，并提供一个新的、简化的ShuttleBridge界面，支持用户在30天内从B...

2024-07-19 19:42:31