News list for "审判"

法国南锡开庭一起重大欺诈审判，超过 20 名被告被指控通过虚假的加密货币和钻石投资计划欺骗了 1300 名受害者。该骗局共盗取了 2800 万欧元（约 3000 万美元）。调查人员透露，“被告在 199 个国家开设了 19 个银行账户用于转移资金。大约 280 万欧元已被追回，可用于赔偿受害者。”

2024-10-23 09:15:58

美国前总统唐纳德·特朗普原定于9月18日的量刑审判已被纽约法官胡安·梅尔坎推迟至11月26日。梅尔坎表示，推迟审判是为了确保审判的公平公正，避免即将到来的总统大选干扰判决过程。他指出，公众对司法系统的信任要求量刑听证会能够专注于陪审团的裁决，不被选举干扰。 特朗普此前在今年5月因伪造商业记录的34项罪名被定罪，这与他在2016年总统竞选期...

2024-09-07 04:50:36

湖南常宁市人民法院刑事审判庭通过庭前调解，成功帮助被害人挽回28万元的经济损失。据悉被告人彭某某与上线约定帮助上线转移虚拟货币交易所得资金，按照交易数额的1.5%获取报酬，被害人卿某支付现金30万元购买对方等价的虚拟货币但仅收到...

2024-08-30 15:35:10

罗德尼·伯顿绰号为“比特币罗德尼”将继续被拘留，等待审判，罪名是策划了一起价值数十亿美元的加密货币欺诈案。伯顿于 1 月在迈阿密国际机场被捕，面临密谋经营无牌汇款业务和实际经营此类业务的指控。美国...

2024-07-10 10:47:11

在尼日利亚正在进行的针对Binance的洗钱审判中，一名证人声称，该加密货币交易平台的许多本地用户都在使用虚假身份进行交易。该证人还称，Binance允许用户提取尼日利亚奈拉（NGN），而这是一项受监管的活动，因此它违反了当地法律。

2024-07-09 14:18:18

尼日利亚针对 币安 及两名高管的洗钱案审判于周一在该国证券交易委员会第一位证人的交叉质询后延期至 7 月 5 日。 法院还获悉，尽管法院下达了多项命令，但关 Binance 高管 Gambaryan 的监狱仍未公布他一个月前唯一一次去医院的医疗记录。据 Gambaryan 的家人称，他的健康状况正在恶化。 Gambaryan 自 2 月以来一直被关押在非洲人口最多的国家，与恐怖组织博科圣地的人员...

2024-07-02 23:44:26