News list for "团伙"

慢雾创始人余弦在 X 平台发文披露，钓鱼团伙 Angel Drainer 已宣布主导此前 15079 枚 fwDETH 资产的钓鱼攻击。

2024-10-11 22:22:58

韩国8名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因协助将犯罪收益兑换成加密货币被警方逮捕。警方指出，该团伙使用虚假银行账户洗钱，将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元（约20.8万美元）兑换成加密货币，并转交给中国组织，获取了10%到40%的手续费。据悉，为了避免警方追查，该组织成员仅通过Telegram进行联系。

2024-09-09 10:10:06

乌克兰警方周一逮捕了一个犯罪团伙，该团伙涉嫌冒充执法官员，威胁一名年轻企业家面临虚构罪名的刑事指控，从而勒索了25万美元的USDT。据一份声明称，由网络警察和国家警察内部安全部拘留的四名嫌疑人面临最高12年的监禁。据称，该团伙恐吓该企业家，指责他与俄罗斯合作，并威胁他因叛国罪而面临长期...

2024-09-03 14:39:37

巴西圣保罗民警在 X（原 Twitter）平台上表示，该市捣毁了贩毒团伙 First Capital Command (PCC) 管理的洗钱计划，该计划经营着一家加密货币交易所公司。 据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，该公司进行了价值约 5 亿雷亚尔 (8900 万美元) 的交易。在突袭期间，警方在该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔 (890 万美元) 的支票，目前该公司的名称尚未公布。《经济学人》最近的报道...

2024-08-08 02:48:15

源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

2024-07-19 13:37:28

据慢雾创始人余弦在社交媒体披露，钓鱼团伙Pink Drainer被首尾号相似钱包地址投毒团伙钓鱼，Pink Drainer有关地址给Fake地址转了10枚ETH。

2024-07-07 09:38:20

FBI 起诉加密网络团伙 FIN9，他们策划了对美国公司的加密相关黑客攻击，导致损失超过 7100 万美元。FIN9 成员 Ta Van Tai、Nguyen Viet Quoc、Nguyen Trang Xuyen 和 Nguyen Van Truong 据称入侵了多家美国公司的计算机网络，2018 年 5 月至 2021 年 10 月期间，根据非公开信息包括有关员工福利和资金的私人数据被盗。 根据起诉书，网络犯罪成员通过网络钓鱼活动和供应链攻击渗透到公司网络。

2024-06-22 23:55:57

5月31日消息，据Crypto Briefing报道，在欧洲刑警组织多国协调努力下，开展了名为“终局行动”的大规模打击恶意软件投放器生态系统的行动。此次行动由法国、德国和荷兰领导，于2024年5月27日至29日进行，针对包括IcedID、SystemBC、Pikabot、Smokeloader、Bumblebee和Trickbot在内的多种恶意软件投放...

2024-05-31 22:13:51

美国司法部公布一份 26 项罪名的起诉书，指控 31 岁的俄罗斯公民 Dmitry Khoroshev 为臭名昭著的 LockBit 勒索软件组织的幕后主使。Khoroshev 被控开发和管理 LockBit 软件，并在网络犯罪论坛上招募「附属机构」实施勒索攻击。自 2019 年成立以来，LockBit 已成为全球最猖獗的勒索软件之一，约有 2500 个受害者，其中 1800 个在美国，勒索金额估计达 5...

2024-05-08 01:09:36