News list for "因涉"

11月20日消息，因涉嫌欺骗客户并卷走价值约1.4万亿韩元的虚拟资产后突然停止提现，虚拟资产托管平台Haru Invest于11月20日被韩国首尔重整法院正式宣告破产。 Haru Invest的运营公司Haru Management Limited此前因无法支付债务被申请破产。法院表示，尽管该公司注册于英属维尔京群岛，但因其在韩国设有办公室并运营，韩国法院对此案...

2024-11-20 11:19:26

印度女演员 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推广“HPZ Token”平台而受到印度执法局 (ED) 的质询，该平台被指控通过加密货币计划欺骗投资者。当局正在调查她是否支持该骗局以及她是否推广与非法博彩相关的 IPL 内容。Tamannaah Bhatia 是否参与其中尚不清楚，但调查仍在进行中。

2024-10-20 16:33:34

据纽约检察官称，一名因涉嫌参与价值1.8亿美元的加密货币诈骗计划而被判处居家监禁的男子，在篡改脚踝监控器后似乎已经逃之夭夭。预审服务机构在Jicha的脚环停止工作后大约12小时向政府发出警报，几乎立即寻求对这名逃犯的逮捕令。

2024-10-12 10:11:32

前FTX高管Ryan Salame因涉及FTX崩溃的罪行，被判处七年半监禁。他在10月11日必须入狱，法官Lewis Kaplan驳回了他将入狱时间延后至12月的请求。Salame声称因医疗原因需要延期，法官表示监狱可提供必要的医疗服务。Salame成为第二位因FTX案件入狱的高管，前首席执行官SBF已被判刑25年。

2024-10-12 03:48:46

德籍嫌犯Horst Jicha在纽约因涉嫌操控价值1.5亿美元的加密货币诈骗案而被指控，现已成为逃犯。他在家中监禁期间，以500万美元的保释金获得释放，但被怀疑于10月3日篡改了电子脚环。检方指出，Jicha在USI Tech的多层营销计划中虚假承诺投资者高达140%的回报，并在平台停止运营后，将约1.5亿美元的以太坊和比特币转移至他控制的地址。Jicha原定于明年3月接受审判，...

2024-10-12 00:08:34

知情人士透露，Meta Platforms 因涉嫌主导分类广告市场而面临欧盟的巨额罚款。 欧盟监管机构将指控 Facebook 的母公司将其免费市场服务与社交网络联系起来，以削弱其竞争对手。 报道称，欧盟最早可能在下个月做出决定，这将是欧盟即将离任的竞争事务主管 Margrethe Vestager 监督的最后调查之一。

2024-09-18 12:37:25

9月6日消息，因涉嫌操纵 Wemix 发行量而受审的前 Wemade 首席执行官张贤国（音译）已于 3 月辞去 Wemade 首席执行官职务，Wemade 现在李吉贤（音译）独任 CEO 的体制下运营。

2024-09-06 23:30:39

法国检察官表示，社交平台 Telegram 创始人杜罗夫因涉及网络犯罪调查被逮捕并拘留。

2024-08-27 00:24:08

尼日利亚币安高管 Tigran Gambaryan 因涉嫌总额达 3400 万美元的金融犯罪被拘留六个月后，其家人对其日益恶化的健康状况表示担忧。根据 Gambaryan 家人提供的信息，由于长期的医疗疏忽，Tigran Gambaryan 因椎间盘突出和脊椎损伤而无法行走，疼痛难忍，监狱也拒绝为他提供轮椅。

2024-08-26 20:34:34

前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes在2023年5月至7月期间执行了11次未经授权的电汇，将银行4,710万美元的资金转入一个加密货币钱包，这是一个被称为“杀猪”计划的一部分，即引诱毫无戒心的投资者进行欺诈性数字资产投资。负责特别探员Justin R. Bundy宣布了Hanes因参与4710万美元的挪用公款骗局而被判刑，...

2024-08-26 06:17:11

美国前国会候选人Michelle Bond因涉嫌非法竞选捐款被美国纽约南区检察官Damian Williams起诉。Bond曾在2022年以共和党候选人身份竞选纽约第一区众议院席位，但未成功。检方指控她与前FTX高管Ryan Salame合作，通过一项虚假的咨询协议，从巴哈马一家加密货币交易所获得40万美元，并将这笔资金用于竞选。Bond在财...

2024-08-23 03:31:30

两兄弟Anton和James Peraire-Bueno因涉嫌通过利用最大可提取价值 (MEV) 机器人盗取2500万美元加密货币，将于2025年10月14日在纽约南区美国地方法院接受审判。他们被指控串谋实施电信欺诈、洗钱等罪行。据司法部称，这对兄弟在短短12秒内非法获取了加密货币，并通过空壳公司和外国交易所隐藏资产。目前，两人均已被释放，保释金为25万美元，并受到旅行限制。如果罪...

2024-08-20 03:59:08

韩国科技公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策划 ETH 相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。 Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季无法正常提现。去年 11 月，Byun 与投资者见面时声称将退还投资者的款项，并表示“仅需 4 个月就能解决所有问题”。但检方...

2024-08-12 13:18:49

Andrew Left 和 Citron Capital 因涉嫌数百万美元的欺诈行为遭到美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）指控。据悉，Citron Research 是 GameStop 最著名的卖空者之一，今年六月宣布不再做空 GameStop。

2024-07-27 01:39:36