News list for "南区"

美国总统特朗普任命 Danielle Sassoon 为纽约南区联邦检察官办公室临时负责人，负责曼哈顿及周边地区事务。 Sassoon 曾主导起诉 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的案件，该案件以 Bankman-Fried 被判 25 年监禁告终。此外，她还参与了美国司法部对 Terra 创始人 Do Kwon 的案件。 Sassoon 毕业于哈佛大学和耶鲁法学院，并曾担任已故最高法院法官 Antonin Scalia 的书记官。她将领导南区检察官办...

2025-01-22 11:50:30

据美国商品期货交易委员会（CFTC）公告，纽约南区联邦地方法院对Gemini Trust Company LLC下达同意令，裁定其违反《商品交易法》（CEA），提供虚假或误导性信息。Gemini被判支付500万美元民事罚款，并受到永久禁令限制。 案件涉及2017年7月至12月间，Gemini为支持比特币期货合约的自我认证，向CFTC提交虚假或未披露的关键信息，包括“预付款要求”“自交易预防措施...

2025-01-15 04:53:39

美国纽约南区检察官 Damian Williams 宣布，加密货币庞氏骗局 Forcount（后来称为 Weltsys）的发起人之一 JUAN TACURI 被美国地区法官 Analisa Torres 判处最高 240 个月监禁，该骗局遍布全球，成千上万的受害投资者（“受害者”）中招，在美国主要针对讲西班牙语的人群，JUAN TACURI 从参与诈骗中获利数百万美元，并将这些钱花在了佛罗里达的房地产和奢侈品等物品上。

2024-10-16 14:42:20

根据美国纽约南区检察官办公室发布的一份声明，美国地区法官詹妮弗·L·罗雄周五判处41岁的IcomTech创始人David Carmona进行121个月监禁。卡莫纳此前承认了一项串谋实施电信欺诈的指控。

2024-10-04 22:47:59

纽约南区地方法院驳回了 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 修改保释条件的请求。检方提交了 Rodriguez 手写的“逃亡准备”笔记作为证据，其中详细记录了旅行计划和应急物品。 Rodriguez的律师辩称这只是一般应急计划，但检方认为这是积极的逃跑计划。此前消息，Rodriguez 和联合创始人 William Lonergan Hill 于今年 4 月因运营未注册的货币...

2024-09-18 12:55:02

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示，互联互通对粤港澳三地融合发展发挥积极重要作用，亦为金融业界开辟更广阔的市场，进一步促进人民币跨境流动和使用。欧振兴指出，Web3.0技术与生态的发展加快了数字交易及代币化资产结算的进程。最近有企业运用区块链技术，将内地充电桩资产以现实世界资产（Real World As...

2024-09-16 03:03:03

比特币挖矿公司Rhodium Enterprises已根据美国德克萨斯州南区破产法院第11章申请自愿破产，负债最高达1亿美元。该文件于8月24日提交，包括六家子公司——Rhodium Encore、Jordan HPC、Rhodium JV、Rhodium 2.0、Rhodium 10MW 和 Rhodium 30MW。根据该文件，该公司的债务在5000万美元至1亿美元之间，而其总资产估计在1亿美元至5亿美元之间。 此...

2024-08-27 00:14:44

纽约南区地区法官Analisa Torres已裁定，Ripple通过交易平台向零售客户进行XRP程序化销售并没有违反联邦证券法。但是Ripple的1278笔机构销售交易违反了证券法，对其处以1.25035亿美元的罚款，远低于SEC要求的10亿美元追缴和判决前利息以及9亿美元的民事罚款。 尽管据称该案已结束，但美国证券交易委员会预计将对裁决提出上诉，这意味着相关法律事宜可能会延长。

2024-08-08 12:08:51

当地时间7月22日，在美国纽约南区地方法院举行的听证会上，安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯和内斯特·努涅斯承认合谋实施与Forcount计划有关的电信欺诈。据称，埃尔南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年间通过在Forcount上推广加密货币交易和挖矿，承诺巨额回报，从主要讲西班牙语的投资者手中窃取了840万美元。

2024-07-23 01:02:15

在周四的听证会上，纽约南区地方法院法官Katherine PolkFailla驳回了Coinbase传唤美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler个人通信的请求，要求其重新制定计划，制定一份简报时间表。 此前6月，Coinbase告诉SEC，它计划传唤SEC主席Gary Gensler在其任期内以及被任命为主席之前的四年内与加密货币相关的个人通信。法官Fail...

2024-07-11 20:43:11