News list for "诈骗"

据 Scam Sniffer ，诈骗者的手段已经不再仅限于加密货币 KOL。他们现在以看似无害的邀请为目标，瞄准合法的项目社区。他们的新宣传术语：“无需签署任何东西或连接您的钱包……”，“立即加入以获取实时更新……”。 已识别出需要警惕的虚假机器人账户：OfficiaISafeguardRobot、SafeguardsAuthenticationBot。...

2025-01-05 12:04:22

2024 年最后几个月，加密货币诈骗、漏洞和黑客攻击造成的损失逐渐减少，12 月是全年黑客攻击最少的月份。 区块链安全公司 CertiK 在 12 月 31 日的 X帖子中表示，12 月份因漏洞、黑客和诈骗造成的已知损失为 2860 万美元，而11 月份为 6380 万美元， 10 月份为 1.158 亿美元。 据该公司称，漏洞造成了大部分损失，12 月份攻击者窃取了 2670 万美元。

2025-01-02 11:02:35

据Upbit官方消息，该交易所已向380名因电信诈骗受害的用户退还约85亿韩元资金。Upbit运营方Dunamu利用实时异常交易监控系统（FDS）冻结涉案资金，并与首尔警察厅合作，识别并联系未报警的受害者，完成退款。本次退还款项包括2月的50亿韩元及最新的35亿韩元。

2024-11-22 12:12:54

据PeckShield监测，4小时前，诈骗者Fake_Phishing162在Arbitrum上向地址0xCa6C...3b6e发起了157万枚USDC的钓鱼攻击，成功后，诈骗者将资金换成约599枚ETH。

2024-10-15 10:10:06

据ScamSniffer监测，9月份超1万个地址因网络钓鱼诈骗损失总计约4600万美元。2024年第三季度，网络钓鱼损失总额为1.27亿美元，平均每月有1.1万名受害者。两名主要受害者占8700万美元。

2024-10-04 17:46:53

据派盾监测，标记为“Fake_Phishing442897”的phishing诈骗地址从鲸鱼账户中窃取了5540万美元的DAI，已将25万枚DAI换成10.26万枚ETH，并将其转移到新地址0x2751…fC12。 phishing地址目前持有价值约4050万美元的加密货币，其中包括约15180枚ETH、约280万枚DAI和约327.3枚stETH。

2024-09-14 11:45:21

韩国8名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因协助将犯罪收益兑换成加密货币被警方逮捕。警方指出，该团伙使用虚假银行账户洗钱，将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元（约20.8万美元）兑换成加密货币，并转交给中国组织，获取了10%到40%的手续费。据悉，为了避免警方追查，该组织成员仅通过Telegram进行联系。

2024-09-09 10:10:06

涉嫌加密货币相关诈骗的 OmegaPro 联合创始人 Andreas Szakacs 于 7 月在土耳其被捕，土耳其当局查获了冷钱包和电脑，并追踪了价值 1.6 亿美元的加密货币的流动情况。

2024-08-22 23:23:55

据PeckShield监测，盗取5540万枚DAI的其中一个诈骗地址已将 180 万 DAI 兑换成 706.5 ETH，并将 19.4 ETH 转移到新地址 0xbeda...e97c。 此前盗取5540万枚DAI的诈骗者与加密盗窃团队InfernoDrainer标记地址进行了交互，并且已经将约2740万DAI兑换为约10820枚ETH。

2024-08-21 18:15:34

德克萨斯州拉伯克警方报告称，比特币相关诈骗案件显著增加，受害者损失惨重。在过去几个月中，已有20到30人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。 诈骗犯通常针对老年人，声称他们的账户已被盗用，需要进行验证。受害者被指示写支票、提取现金，并将资金存入比特币机器。布兰登·斯图尔特警官回忆了一起案件，其中一名受害者先后转账2.5万美元和3万美元。

2024-08-07 13:43:46

英国黑客因Coinbase钓鱼诈骗被判3.5年监禁，涉及盗取约90万美元资产。其曾于2018年和2019年通过钓鱼网站获取500多个Coinbase账户信息。此外，他还被要求偿还407,359英镑（现值524,700美元），因为他还入侵了数个Instagram账户。

2024-07-29 14:37:20