News list for "美国司"

据美国司法部官网，美国检方对一起加密投资诈骗案提起民事没收诉讼，追回 7.24 BTC、14,120 USDT、105.75 ETH 等加密资产。调查显示，一名马萨诸塞州居民被引诱加入虚假投资群，被骗向可疑交易平台转账资金。执法部门发现，全美至少三名受害者向同一平台汇款，部分资金已于 2024 年 10 月查封。检方强调，利用电信手段诈骗或隐匿犯罪所得均属联邦犯罪，相关资产将在...

2025-02-19 22:45:41

阿根廷一家律师事务所于2月17日向美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）提交了刑事投诉，指控LIBRA代币崩盘的幕后推手，并要求调查阿根廷总统米莱在其中的相关角色。 在另一个法律战线上，Civic Coalition ARI也于2月17日提出刑事投诉，要求司法部调查米莱涉嫌贿赂和...

2025-02-17 23:49:48

据美国司法部官网，Profit Connect 公司创始人 Brent C. Kovar 被控利用人工智能挖矿为幌子实施加密货币投资诈骗，非法吸收 2400 万美元资金，涉及至少 400 名投资者。检方指控，科瓦尔承诺 15%-30% 固定年回报率，并谎称投资受 FDIC 保险保障。实际资金被用于支付旧投资者、购房、送礼等非投资用途。 Kovar 面临 12 项电汇欺诈、3 项邮件欺诈、3 项洗钱罪，最高或被判 330 年监禁。案件将于 2025 ...

2025-02-14 21:11:30

据The Block报道，美国司法部称，已倒闭的云挖矿服务HashFlare的运营者、爱沙尼亚国民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin对一项涉及5.77亿美元的加密货币庞氏骗局的多项指控表示认罪。Potapenko和Turõgin的宣判将于5月8日进行，他们最高将面临20年监禁。 HashFlare于2018年暂停了其挖矿服务，并最终停止运营，从中获利超过5.77亿美元。Potapenko和Turõgin于2022...

2025-02-14 10:54:57

据外媒报道，继美国司法部长致函苹果(AAPL.O)后，苹果公司将于周四把TikTok重新上架美国应用商店。(金十)

2025-02-14 01:10:21

美国司法部检察官已同意暂时限制马斯克领导的“政府效率部”（DOGE）工作人员访问财政部支付系统中的信息。此前，一群工会成员和退休人员起诉财政部，指控向DOGE提供联邦政府庞大的收付款系统以及其中存储的个人数据信息的访问权限违反了联邦隐私法...

2025-02-06 04:22:00

a16z 发文表示，美国司法部（DOJ）应该停止让 DeFi 协议为其没有煽动和无法控制的不法行为负责。 文章指出：让人们对他们没有权力或控制的系统和活动负责会导致不良后果。不幸的是，司法部忽略了这一区别，并试图通过让软件开发人员对使用其最初创建但不再控制的中立工具的第三方的行为负责来做到这一点。

2025-02-05 06:50:29

据美国司法部公告，美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁，是一家以两个绰号（“elonmuskwhm”和“la2nyc”）运营的国际虚拟货币供应...

2025-01-18 00:50:47

根据美国司法部官方公告，洛杉矶警方近日破获一起重大加密货币盗窃案。一名自称为“加密教父”的男子Adam Iza与一名洛杉矶县警局副警长Eric Chase Saavedra合谋，二人通过恐吓、勒索、非法获取搜查令等手段，针对多名受害者实施犯罪。 Saavedra利用其警官的...

2025-01-17 22:40:21

当地时间 1 月 13 日，美国司法部负责总统约瑟夫·拜登之子亨特·拜登税务案的特别检察官戴维·韦斯（David Weiss）宣布结束对亨特·拜登长达六年的调查，并发布最终报告。 韦斯在报告中指出，亨特·拜登涉嫌违法，然而总统约瑟夫·拜登却对其进行赦免，并称亨特·拜登案“受政治影响”且是“不公正的”，对此韦斯称“总统的言论不符合案件事实”，损害了公众对司法系...

2025-01-14 00:41:06

当地时间1月11日，美国司法部负责特朗普案件的特别检察官杰克·史密斯已于1月10日从司法部正式离职。杰克·史密斯于2022年11月被任命为特别检察官，负责调查美国当选总统特朗普的两起案件。法庭文件显示，就特朗普2020年大选后阻止总统权力交接行为的调查报告发布问题，司法部正处于与特朗普辩护团队的持续争议中。据悉，史密斯已完成相关工作，辞去特别检察官一职。

2025-01-12 00:22:46

1月11日消息，据美国司法部发布的公告，一名俄克拉荷马州男子因其参与加密货币投资欺诈阴谋而认罪。根据法庭文件，来自 Glenpool 的 35 岁的 Travis Ford 是 Wolf Capital Crypto Trading LLC（Wolf Capital）的首席执行官、联合创始人兼首席交易员，这是一家所谓的加密货币投资公司。从 2023 年 1 月到 2023 年 8 月，Ford 通过 Wol...

2025-01-11 00:57:41

美国司法部宣布对三名俄罗斯公民提出洗钱指控，其中涉及运行被美国制裁的加密货币混合服务Blender和Sinbad。据称，这些服务被北韩黑客利用来隐藏网络盗窃的加密货币收益。其中团伙中的两人已于上月被捕，但最后一人仍旧逍遥法外。 司法部刑事部门负责人Brent S. Wible表示，这些加密混合器为国家支持的黑客...

2025-01-10 20:32:03

对于美国司法部获准出售被扣押的65亿美元暗网丝绸之路比特币一事，CryptoQuant CEO Ki Young Ju于X发文表示：去年，根据已实现市值计算，有3790亿美元进入市场，每天约10亿美元。美国政府出售的 65亿美元（比特币）可能在一周内就被吸收。不要惊慌。

2025-01-09 04:43:07