News list for "庞氏"

加州一家法院已下令参与 IcomTech“庞氏骗局”的五名个人支付超过 500 万美元，因为他们通过虚假的比特币交易计划进行欺诈和挪用被盗资金。 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在 12 月 11 日的一份声明中表示，缺席判决令认定 David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez 和 David Brend 对投诉中指控的所有违反《商品交易法》和商品期货交易委员会 (CFTC) 规定的行为负有责任，而 Marco A. Ru...

2024-12-12 11:33:51

尼日利亚提出的《投资与证券法案》提出对庞氏骗局运营者判处监禁，该法案受到了加密货币行业参与者的欢迎，他们希望此举将有助于洗清该行业的声誉。

2024-11-17 08:01:49

据链上分析师@ErgoBTC监测，过去24小时内，与庞氏骗局PlusToken相关的7,000枚ETH被转移到交易所，价值1600万美元，这可能表明有出售这些资产的意图。

2024-10-10 06:28:43