News list for "反洗"

印度反洗钱PMLA特别法庭已驳回Hemant Bhope和他妻子Lata的释放请求，据悉两人被控与印度最大比特币庞氏骗局之一的案件有关，该骗局涉及一家德里公司Variabletech Pvt Ltd (VTPL)，被告人合谋引诱投资者购买比特币并鼓励其他人投资该公司实施欺诈，据悉该骗局金额高达660.6亿卢比。

2025-01-12 18:09:28

Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台表示，反洗钱（AML）法规是一项失败的政策，每年花费约 2130 亿美元，损害合法消费者的利益（正如在多个去银行化事件中看到的那样），并且根据联合国的数据，这只能阻止约 0.2%的非法活动。这听起来像是政府效率部（DOGE）应该处理的工作。

2024-12-01 12:37:33

Coinbase首席执行官Brian Armstrong在X平台发文称，反洗钱 (AML) 法规是一项失败的政策。它们每年花费约 2130 亿美元，损害合法消费者的利益（正如我们在这些去银行化故事中看到的那样），并且根据联合国的数据，只能阻止约 0.2% 的非法活动。 这听起来像是政府效率部（DOGE）应该做的工作。

2024-12-01 03:46:51

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三...

2024-11-29 17:23:01

为加密货币公司提供反洗钱(AML)服务的Notabene完成 1450 万美元 B 轮融资， DRW Venture Capital 领投，Apollo、Nextblock、ParaFi Capital 、Wintermute、CMT Digital、F-Prime、Green Visor Capital、Illuminate Financial、Jump Capital、Signature Ventures 和 Y Combinator 参投。

2024-11-12 22:06:57

11 月 4 日消息，据中国新闻网报道，反洗钱法修订草案 4 日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。 ...

2024-11-04 11:49:24

俄罗斯国家杜马正在制定一项法案，将反洗钱措施应用于数字卢布平台。据国家杜马金融市场委员会称，现在是时候通过这项允许银行阻止可疑交易的法案了。一旦获得批准，该法案将于 2025 年 1 月 1 日生效。

2024-10-05 05:32:40

8月27日消息，Catizen宣布和链上最大KYT反洗钱平台Eliptic 达成长期合作。Catizen是Telegram 和TON生态目前收入和增长最稳定的项目，和Ellptic达成合作后，意味着Catizen超大规模链上交互实现了链上洗钱风险规避，成为Telegram mini app 生态系统中首个完成加密资产合规的项目。 Catizen官方表示，在小游戏中心流量二次爆发后，Catizen致力于用更加安全和合规的方式转换telegram 9.5 亿用户。

2024-08-27 10:51:49

8月9日消息，据CryptoNews报道，哈萨克斯坦反洗钱机构表示，已阻止总计7540万美元的非法加密交易，并确认了18起与非法加密交易和挖矿相关的犯罪案件。2024年，哈萨克斯坦法院已对此类案件作出六项判决，并没收了总价值251万美元的资产。此外，该国还严格监管加密交易所和挖矿活动，未获得官方许可的加密交易所和未完成许可程序的挖矿设备将面临法律制裁。

2024-08-09 11:37:42

7月13日消息，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个“仅部分遵守或不遵守”针对虚拟资产领域的反洗钱建议。88 个司法管辖区（60%）已决定允许虚拟资产服务提供商 (VASP)，而 14%（20 个司法管辖区）明确禁止。FATF 声称，稳定币和匿名性增强的加密货币越来越多地被恐怖组织和“流氓国家”使用。

2024-07-13 14:01:21