澳大利亚就洗钱问题向加密货币自动取款机供应商发出 “警告”

澳大利亚金融犯罪监管升级：加密货币ATM面临洗钱风险警告，投资者需警惕市场波动

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日发布重磅监管警告，针对境内加密货币自动取款机（ATM）运营商发出严厉风险提示。该机构在声明中指出，这些设备可能成为犯罪分子洗钱和金融诈骗的新渠道，已发现"令人担忧的非法资金流动趋势"。

监管重拳出击：加密货币ATM成重点监控对象

AUSTRAC去年12月专门成立的加密货币特别工作组，经过半年调查发现：

- 多台加密货币ATM涉及跨国洗钱网络

- 设备交易与高频诈骗案件存在时间关联性

- 近40%的机器未执行基本KYC（了解你的客户）验证

投资者双重影响：短期波动与长期监管红利

1. 市场信心受挫：监管消息或引发加密货币相关股票短期抛售

2. 合规成本增加：运营商可能转嫁身份验证成本至交易手续费

3. 长期利好：规范运作将提升主流金融机构对加密资产的接受度

行业专家解读："这次监管行动虽然会造成短期阵痛，但将有效净化澳大利亚加密货币交易环境，为合规投资者创造更安全的数字资产基础设施。"——区块链安全分析师Mark Johnson