美国司法部查封与哈马斯有关的20万美元加密资产
2025-03-27 21:04:20
美国司法部重拳出击：查封20万美元USDT加密货币 切断哈马斯资金链
美国司法部（DOJ）近日展开重大执法行动，宣布查封价值约20万美元的泰达币（USDT），这是其打击哈马斯国际融资网络的关键举措。此次行动揭露了一个复杂的加密货币洗钱网络：
• 查封资金全部为稳定币USDT，直接关联哈马斯及其附属组织的数字钱包
• 调查显示，自2024年10月起，相关地址累计接收超150万美元加密货币
• 资金通过"漏斗式"结构汇集至主钱包，采用混币手法规避追踪
• 犯罪网络利用多家交易所和场外交易商（OTC）进行多层转账
对投资者的潜在影响：
1. 监管风险升级：事件可能加速全球稳定币监管立法进程
2. 交易所审查加强：涉及资金转移的交易所可能面临合规调查
3. 市场波动警示：同类稳定币可能短期面临信任危机
4. 合规成本增加：机构投资者或需强化反洗钱（AML）审查机制
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12:15 2025-03-31
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