两中国公民因涉嫌加密货币诈骗在泰国被捕，涉案金额约合 1770 万美元

泰国破获重大加密货币诈骗绑架案：两名中国公民被捕 涉案金额超1770万美元

3月24日，泰国警方在芭堤雅一处豪华别墅成功逮捕两名涉嫌跨国加密货币诈骗及绑架的中国籍犯罪嫌疑人。据警方通报，27岁的吴迪（音译）及其29岁男友周宗永（音译）涉嫌通过复杂的数字资产洗钱链条实施犯罪。

诈骗手法曝光：

主犯吴迪通过Facebook平台精心包装虚假的"新加坡元投资基金"，以高额回报为诱饵吸引投资者。调查显示，仅2024年1-2月期间，该团伙就非法募集超过6亿泰铢（约合1770万美元）。资金首先转入预先准备的"傀儡账户"，随后通过币安等主流交易所的P2P交易渠道转换为USDT稳定币，最终转移至柬埔寨注册的数字钱包完成洗钱。

跨国犯罪网络：

警方在调查中发现更严重的绑架罪行，周宗永涉嫌在柬埔寨绑架一名中国籍女性并勒索赎金，目前受害者仍处于失踪状态。泰国警方强调，此案凸显了东南亚地区加密货币犯罪的跨国作案特征。

后续司法程序：

根据中泰两国司法合作协议，两名嫌犯将先在泰国接受初步审理，之后将引渡至中国接受审判。中国公安部已派工作组协助调查，预计将深挖背后可能的犯罪集团网络。

对投资者的警示：

1. 警惕社交媒体上的高收益投资承诺

2. 核实投资平台的合规资质

3. 注意资金流向的可追溯性

4. 跨境投资需格外谨慎

此案再次凸显加密货币市场缺乏监管的风险，投资者应加强风险意识，选择受监管的交易平台。