美国司法部追回一桩加密货币诈骗案的700万美元赃款，并敦促受害者申请领取
2025-03-23 02:52:31
美国司法部追回700万美元加密货币诈骗资金，受害者可申请返还
美国司法部（DOJ）于2024年3月21日发布重要公告，成功追回一起重大加密货币投资诈骗案的700万美元涉案资金。目前，司法部已正式启动受害者资金返还程序，邀请受骗者提交索赔申请。
据调查，该诈骗团伙通过精心设计的网络钓鱼网站，伪装成正规加密货币投资平台实施诈骗。诈骗分子利用超过75个空壳公司开设的银行账户，将受害者的投资资金非法转移。更令人震惊的是，诈骗者还伪造虚假的投资收益报告，让受害者误以为其投资正在增值，实际上所有收益数据均为虚构。
在资金流向方面，诈骗者通过复杂的国内外交易网络进行洗钱操作，最终将资金转移至海外账户。2023年6月，美国特勤局成功锁定并扣押了存放于外国银行账户中的涉案资金。随后，美国司法部提起民事没收诉讼，在与外国银行达成和解协议后，成功将700万美元资金没收归美国所有。
对投资者的影响：
1. 提高对加密货币投资平台的警惕性
2. 加强投资前的尽职调查
3. 注意识别虚假投资回报承诺
4. 了解相关法律保护措施
5. 关注官方资金返还渠道
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