尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。 金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。
金融情报机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加。报告称，诈骗者将非法资金转换为加密货币，这给当局追踪和追回资金带来了挑战。